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团伙以办信用卡为名收服务费 诈骗上百万元21人被刑拘 头目落网后直言收费办卡就是骗钱

发布时间:2019年03月25日07:20 来源: 楚天都市报

图为:抓捕现场

楚天都市报记者叶文波通讯员罗维舟实习生焦孟雷别明蔚

披着信息咨询公司的外衣,以办信用卡为名收取服务费,得手后将客户拉黑。本月上旬,一诈骗团伙被武汉市洪山区警方打掉,21人被依法刑拘。

昨日,洪山警方披露了此案的侦破详情。据介绍,该团伙共作案500多起,涉案金额上百万元。团伙头目落网后交待:“我们是在骗钱。”

办卡市民被骗服务费

今年1月起,武汉市洪山区公安分局陆续接到杭州等地多位外地居民报警,称被该区一家公司以办理信用卡为名诈骗。

据报警人小孙讲述,去年底,他接到一个电话,对方热情地询问他是否要办信用卡,收费1980元,卡没办成全额退款。小孙同意了,给对方转账1980元。但是,当他之后询问办卡进度时,对方要么让他再等等,要么不回他的信息。就这样,信用卡迟迟办不下来,对方也不肯退钱,还把小孙拉黑了。小孙意识到被骗,向洪山警方报案。

洪山区公安分局十分重视此案,由刑侦大队牵头,成立专班展开侦查,发现线索指向光谷创业街的一家商务信息咨询公司。为避免打草惊蛇,民警潜入该公司暗访,只见多名话务员不停地拨打电话、招揽客户,对话内容都是关于办理信用卡。

经过两个月缜密侦查,警方查明,这是一个以江某、江某某、刘某为首的电信诈骗团伙。

警方雷霆出击一锅端

3月7日上午,洪山警方组织60余名精干警力,开展突击行动,当场抓获江某等全部团伙成员28人,查扣车辆2辆、电脑30余台、作案手机100余部及账本若干。

据介绍,自去年11月以来,该团伙从非法渠道购买大量公民信息,从中挑选潜在客户,安排业务员打电话联系办信用卡事宜。这些潜在客户因个人征信存在问题,无法通过正规渠道办理信用卡或提升已有信用卡的消费额度。在电话中,业务员承诺只需缴纳1980元服务费,就可通过特殊渠道代办信用卡或提升信用卡消费额度;如果办理不成功,服务费全额退回。客户同意后,双方互加微信继续联系。

然而,收到服务费后,团伙成员就一再拖延,直到最终将对方拉黑。“这个团伙并没有所谓的特殊办卡渠道,只是以此为诱饵,引诱受害人上当。”办案民警吴泽锋告诉记者。洪山警方初步查实,该团伙作案500多起,涉案金额上百万元。目前,江某等21名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。

团伙头目自称是骗子

洪山警方介绍,在该商务信息咨询公司,25岁的江某是法人代表、总监,江某某、刘某是股东。公司大门上贴着一副对联,上联“喜迎四季平安福”,下联“笑纳八方富贵财”,横批“福星高照”。这副对联正是犯罪团伙的心理写照:既想大发横财,又想平安无事。

据江某等人交待,该公司没有办理信用卡的资质,跟银行也没有任何业务往来。收到客户资料后,他们会在相关银行的官方网站为客户申请办理信用卡或提升信用卡消费额度。这一过程非常简单,客户完全可以自己操作,而且不需要花钱。但公司选择的客户因自身原因,很难通过申请。该公司接单500多起,只有一二十名客户幸运过关。对于办卡不成的客户,公司会尽量拖延时间,直到将对方拉黑,客户的服务费就此成为公司利润。

“我们收费不合理。我们是在骗钱。”江某说。

警方提醒,个人办理信用卡、贷款等,应当亲自到银行等机构,不需要支付费用。凡是有人声称可以代办大额信用卡、贷款,并以各种名义要求支付服务费用的,都是诈骗,请市民提高警惕。一旦被骗,要第一时间报案。

团伙 客户 警方 信用卡 江某 【纠错】编辑:admin

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