浠水警方打掉一“跑分”洗钱团伙，2个月涉案流水超650万元

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 蔡俊）5月25日，黄冈浠水警方对外公布，该局成功打掉一个替境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙，共抓获犯罪嫌疑人11名，收缴手机8部，并查获银行卡54张、POS机2台、点钞机1台，涉案金额超650万元。

民警扣押的银行卡等物品。通讯员 供图

银行卡流水异常

5月初，浠水警方通过侦查，发现辖区巴河镇的闵某等人银行卡资金流水异常，巴河水陆派出所立即联系局一体化专班锁定该账户，开展详细调查。

5月10日，民警将闵某等人传唤至派出所。经查，闵某等人都是杨某和林某某介绍的。

“这不仅仅是一条简单的断卡线索，而是一个‘跑分’团伙作案，涉案人员众多，严重扰乱社会秩序的安定和谐，危害性大，影响极其恶劣。”办案民警介绍，通过对闵某等人展开审讯，他们有了重大发现。

牵出“跑分”洗钱团伙

涉案人员众多，涉案金额巨大。巴河所迅速将线索上报局领导和刑侦大队。

“一定要犯罪分子绳之以法，守好老百姓的钱袋子。”副县长、公安局长孙维雄第一时间作出指示，并要求刑侦大队联合巴河所成立专班，全力深挖犯罪团伙，打击犯罪分子嚣张气焰。

经过对相关信息的梳理和研判，专班民警发现闵某等人属于团伙最基层，主要提供自己的银行卡给上线，每次钱到账后马上到银行取现然后给杨某或林某某，并从中获取部分佣金。

据闵某介绍，杨某和林某某只是中间人，他们除了自己办理银行卡外，主要负责拓展下线，拉熟人或朋友办理银行卡，提供给上线跑分取钱。

随着侦查工作的深入开展，一个“跑分”洗钱团伙逐步浮出水面，民警发现杨某和林某某的上线是姚某，负责从境外犯罪分子手中“接活”，专门为赌博网站、裸聊诈骗犯罪分子进行赃款转移洗白取现。

奔赴多地收网 11人被抓

随着团伙成员身份的逐步明晰，5月12日，专班民警兵分三路，分别赶赴武汉、黄州、巴河三地展开收网，抓获姚某等人，现场扣押银行卡54张、手机8部、现金8万元，并查获点钞机1台、POS机2台、网银4套。

民警在酒店将犯罪嫌疑人抓获。通讯员 供图

经过审讯，犯罪嫌疑人姚某交代，今年3至4月份，他长期在境外一赌博网站赌博，后在境外某聊天APP上认识了一网友，该网友自称与赌博网站内部人员有关系，赌博网站需要将大量的资金进行转移洗白取现，并承诺按照资金流水5%-6%比例支付报酬，喜欢赌博的姚某了解后便有所心动，于是干起了这个“职业”，随着业务量的增加，需要大量的银行卡，姚某则联系了杨某等人一同加入。

初步统计，3月至5月上旬，该犯罪团伙涉案流水超650万元。

目前，姚某、杨某、林某某等11名人员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被浠水警方依法采取刑事强制措施。案件在进一步深挖中。