中行荆州章华支行成功识别并堵截一起涉案账户取现交易

荆州新闻网消息：7月21日上午，中国银行荆州章华支行接待了一名17岁的年轻客户，该客户要求在柜台取现16000元，柜员查询客户账户信息发现，半小时前有人贷记存入36000元，客户已经在ATM上取了20000元，网点工作人员询问取现用途，客户说是交学费，因金额较大不符合常理，网点人员向客户提出能否提供学生证及学费清单，该客户表示无法提供，随即离开网点。网点将相关情况向市分行报告，市分行进一步核实后迅速提出管控建议，终止了该客户的取现交易。目前，该客户账户已涉案冻结。

2020年以来，中行荆州分行在行内外不断加强反电信诈骗宣传力度，员工反电诈意识明显提升，通过多看、多问，能够主动识别电诈风险，成功拦截涉案账户取现交易，有效遏制了涉案资金流通。

在国家严厉打击治理电信网络新型违法犯罪和金融系统加快推进“断卡行动”等账户管控措施初见成效的背景下，不法分子仍极力寻找各种途径过渡违法犯罪活动资金。

中国银行提示：出租、出售、出借银行账户属于违法行为。请广大客户进一步提高防范意识，不要受他人蛊惑将个人银行账户交由他人使用，不要让您的银行账户成为不法分子的“帮凶”！

编辑： 李凌云