丹江口市人民检察院 能动履职揭开洗钱“隐身衣”

本报讯 通讯员 王琴 报道：12月12日，由丹江口市人民检察院提起公诉的张鑫（化名）涉嫌洗钱罪、运输毒品罪一案在丹江口市人民法院公开审理，并当庭宣判，被告人张鑫犯洗钱罪、运输毒品罪，数罪并罚，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。

今年6月，检察官在审查一起贩卖毒品案件时发现张鑫涉嫌洗钱罪的线索，遂立即启动立案监督程序，监督公安机关对张鑫涉嫌洗钱罪立案侦查。同时，检察官提前介入该案，围绕涉案资金的性质和来源，涉案账户的实际所有人和控制人等方面提出侦查意见建议，引导公安机关开展侦查取证工作。

今年9月，该案移送审查起诉。经查，今年4月至6月，被告人张鑫在明知吕某长期贩卖甲基苯丙胺（冰毒）的情况下，仍将自己的微信收款码提供给吕某使用，为其收取并协助转移毒资，并帮助其运送毒品一次。今年6月11日，张鑫投案自首，如实供述了洗钱、运输毒品的犯罪事实，并自愿认罪认罚。

检察官提醒：当前全球洗钱犯罪高发、多发，我们常用的银行卡、微信、支付宝，都可能成为“洗钱”的工具。广大市民要充分认识洗钱犯罪对社会秩序、经济发展和个人权益的严重危害，增强法律意识，守住法律底线，远离洗钱犯罪，共筑健康有序的金融秩序。