大冶警银联动成功拦截一起涉诈转移资金案件

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 刘晓红）10月14日，邮储银行大冶新冶大道支行收到大冶市公安局《关于对邮储银行新冶大道支行成功拦截涉诈转移资金予以表扬的通报》，高度赞扬该行打击电诈的专业能力和敏锐洞察力。

10月9日下午3点，袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。

据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿子的朋友，说话支支吾吾。

心生警觉心理的柜员又询问袁某转账用途和为什么舍近求远，取款时，袁某一会称其给儿子在大冶买房，一会又称其在陕西农行预约了取款，并不断催促柜员赶紧转账。

此时，柜员觉得袁某说话前后不一，情况非常可疑，便立即报警。随后袁某被东风路派出所民警带走。经查，袁某银行卡转入的16.8万元系涉诈转移资金。

据悉，为进一步加大金融消费者权益保护工作力度，国家金融监督管理总局大冶监管支局通过与大冶市公安局建立反电诈警银联动工作机制，指导金融机构成立反电诈工作站，开展打击治理电诈监管约谈，开展金融知识宣传教育活动等措施，提升了金融机构打击电诈的应急处置能力，增强了金融消费者的自我保护意识。

今年以来，大冶金融机构已成功拦截多起电信诈骗；同时，辖内电信诈骗案件也明显减少。