15人落网！利川警方打掉一个“跑分”洗钱窝点

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 赵万佳）8月24日，从湖北利川警方获悉，利川市公安局在州公安局的指导下，充分发挥合成作战优势，打掉一个“跑分”洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，涉案资金流水近4000万元。

8月12日，利川市公安局刑侦大队在对断卡线索的研判工作中，锁定犯罪嫌疑人饶某涉嫌帮助信息网络活动犯罪。办案民警立即展开线索排摸，对潜在涉案人员情况进行深入分析，随即在城区某宾馆内将饶某、陈某抓获归案，冻结涉案金额2万余元。

经查，饶某、陈某在明知“跑分”洗钱是违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡租给他人转移赃款。通过循线深挖，当日又抓获同案犯罪嫌疑人2名。

4名犯罪嫌疑人不仅将自己名下的银行卡、电话卡以及微信等支付平台用于“跑分”洗钱活动，还介绍他人参加跑分、跑卡活动。

侦查中，办案民警掌握到在恩施某出租屋内，藏匿有一跑分洗钱窝点。利川市公安局刑侦大队立即组建专案组，经过连续数日的秘密摸排、深度经营，8月16日，专案民警对该窝点收网，一举抓获田某等11名犯罪嫌疑人。

经查，以犯罪嫌疑人田某、汪某为首的“跑分”团伙，在网上联系中介人员，按照1万元钱返利5%的提成方式召集人员集中进行洗钱“跑分”。 

2021年6月开始，该“跑分”团伙先后召集40余名“卡农”，利用“卡农”的手机银行卡、微信等支付方式为诈骗团伙的非法资金进行“跑分”。该团伙内部分工明确，有专人负责记账、核账以及监督跑分人员。根据初步统计，该团伙涉案银行卡的转账流水近4000万元，已关联电诈案件40余起。

目前，利川警方已对15名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。

“跑分”的本质就是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供一个非法资金转移渠道的一个统称，一般的形式是通过银行卡、微信、支付宝还有第四方支付平台，利用个人的社交支付账号，进行非法资金的转移。

民警提醒广大市民，切勿因利益驱使将个人的银行卡、网银U盾以及自己的微信、支付宝等支付工具提供给跑分团伙，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。